一,企业哪些行为会被重点监管?
1:当日单笔或累计交易额5万以上的。
2:公转公超过200万元以上的。
3:私户转账金额境内超过50万的。
4:私户转账金额境外转账超过20万的。
5:小规模企业,却常搞出上千万的流水的。
6:转入转出异常情况,分批集中转出的。
7:转入转出异常情况,分批集中转入的。
8:企业的经范围跟资金流向没有关联度的。
二,企业哪些遗留问题要被罚款甚至可能进去?
1:AB账(两套账)、三套账问题。
2:抽逃注册资本金,注册资金过大。
3:账外资金回流,其他应付款过大。
4:买卖发票、虚开增值税专用发票。
5:公户转私户超过20万,没写借条,年底又没还回去。
6:商业回扣问题。
7:无要支项日问题。
8:不合规票据问题。
9:不合理报销问题,提前开发票问题。
10:财政性补贴处理问题。
11:账面纪录瑕疵问题。
12:大额应付账款无法支出问题。
13:存货账实不符问题。
14:公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账。
15:频繁开户又销户,在销户前还有大量的资金活动。
16:闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。
以上就是本次金税四期正式上线后会带来的一些影响,以及可能违反政策的情况。所以各位小伙伴,从公司公户拿钱的时候一定要注意规避风险,安全操作。