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金税四期上线后会带来哪些影响?哪些行为会被重点监管?

金税四期上线后会带来哪些影响?哪些行为会被重点监管?

日期:2021-08-05 浏览量:615 原创作者:湖八爷
8月1日,最新一期的金税四期正式上线,届时将大力打击公户转私,私户避税的行为;将严查企业的账、钱、税,严查老板的个人银行流水。


一,企业哪些行为会被重点监管?


企业哪些行为会被重点监管?.png


1:当日单笔或累计交易额5万以上的。

2:公转公超过200万元以上的。

3:私户转账金额境内超过50万的。

4:私户转账金额境外转账超过20万的。

5:小规模企业,却常搞出上千万的流水的。

6:转入转出异常情况,分批集中转出的。

7:转入转出异常情况,分批集中转入的。

8:企业的经范围跟资金流向没有关联度的。



二,企业哪些遗留问题要被罚款甚至可能进去?


企业哪些遗留问题要被罚款甚至可能进去?.png


1:AB账(两套账)、三套账问题。

2:抽逃注册资本金,注册资金过大。

3:账外资金回流,其他应付款过大。

4:买卖发票、虚开增值税专用发票。

5:公户转私户超过20万,没写借条,年底又没还回去。

6:商业回扣问题。

7:无要支项日问题。

8:不合规票据问题。

9:不合理报销问题,提前开发票问题。

10:财政性补贴处理问题。

11:账面纪录瑕疵问题。

12:大额应付账款无法支出问题。

13:存货账实不符问题。

14:公户短期内频繁给私户转账,或公司经常收到私户转账。

15:频繁开户又销户,在销户前还有大量的资金活动。

16:闲置很久的账户,突然启用,并且有大量的资金活动。



以上就是本次金税四期正式上线后会带来的一些影响,以及可能违反政策的情况。所以各位小伙伴,从公司公户拿钱的时候一定要注意规避风险,安全操作。